Viernes 17 de Febrero de 2023
Gendarmería realizó un allanamiento en una financiera de nuestro medio
Los procedimientos se realizaron junto a la Justicia para desarmar una organización que realizaba operaciones financieras de manera ilegal. Hubo numerosos allanamientos, entre ellos en nuestra ciudad.
La Justicia en lo Penal Económico y la Justicia Federal, apoyadas por personal del Banco Central (BCRA) y de Gendarmería Nacional, realizaron este jueves ocho procedimientos en la Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires y el interior bonaerense, que permitieron desarmar la red ilegal conocida como el Club del Cheque.
Se trata de una organización dedicada a compra y venta de moneda extranjera, transferencias, cheques y préstamos, que operaba sin autorización del regulador monetario y financiero, lo que en la jerga de la City se conoce como “cueva”.
En los procedimientos se realizaron en Ciudad de Buenos Aires, Escobar, Trenque Lauquen, Junín y 9 de Julio y se secuestraron diversas monedas (extranjeras y nacional), por un monto aproximado de $8,5 millones, u$s150.000, 10.000 euros, además de reales, libras esterlinas y lingotes de oro.
También se incautaron computadoras personales, celulares y documentación, que se sumarán a las causas abiertas en el marco de la Ley Penal Cambiaria, que castiga la compraventa no autorizada de monedas, entre otras operaciones ilegales.
Quién investiga e inicia los sumarios en este tipo de causas es el BCRA, pero la sentencia luego es dictada por un juez penal económico, por lo que se trata de una causa del régimen penal cambiario y los antecedentes y la causa son penales.
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